Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-02
Cel polityki
Dragonia stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming nr 8048. Celem jest identyfikacja klienta, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych operacji do właściwych organów.
Identyfikacja i monitoring
Przed większymi wypłatami wymagane jest KYC. System oznacza nietypowe wzorce: skok depozytów względem średniej 30 dni, szybkie wpłaty i natychmiastowe wnioski o wypłatę bez gry, korzystanie z wielu metod jednocześnie. Flagowane sprawy trafiają do zespołu compliance przed zwolnieniem środków.
Źródło środków
Przy kwotach powyżej progów wewnętrznych (zwykle od ok. 3000 EUR w jednym wniosku lub skumulowane) możesz zostać poproszony o wyciąg bankowy, potwierdzenie wynagrodzenia lub inne dokumenty źródła środków. Brak dokumentów w wyznaczonym terminie wstrzymuje wypłatę.
Konsekwencje naruszeń
Odmowa współpracy, fałszywe dokumenty lub próby obchodzenia limitów mogą skutkować zamrożeniem konta i zgłoszeniem do organów. Środki bonusowe związane z podejrzaną aktywnością są anulowane. Pytania o status weryfikacji AML kieruj na support@Dragonia.com z numerem konta.